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马克笔,浙江仙琚制药股份有限公司第六届监事会第九次会议抉择布告,985

admin 优德88中文 2019-04-28 181 0

  证券代码:002332 证券简称:仙琚制药布告编号:2019-012

  本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2019年4月23日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议在公司会议室举行,会议告诉及会议资料已于2019年4月12日以电子邮件方法送达整体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生招集和掌管,会议应到监事7人,实到监事7人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则。与会监事以现场投票表决方法通过了以下抉择:

  一、以 7 票拥护、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议通过了《2018年度监事会工作陈说》。该计划需要提交2018年年度股东大会审议。

  《2018年度监事会工作陈说》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、以 7 票拥护、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议通过了《公司2018年度财务决算陈说》。该计划需要提交2018年年度股东大会审议。

  三、以 7 票拥护、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议通过了《公司2018年度陈说及其摘要》。该计划需要提交2018年年度股东大会审议。

  经审阅,监事会以为:公司董事会编制和审阅公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实际状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《2018年度陈说及其摘要》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年度陈说摘要》一起刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  四、以 7 票拥护、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议通过了《公司2018年度赢利分配预案》。该预案需要提交2018年年度股东大会审议。

  经天健会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净赢利为301,362,969.27元,按母公司完成的净赢利提取10%法定盈利公积金15,320,830.76元,加上年头未分配赢利364,531,026.95元,减去分配2017年度现金股利54,972,729.92元,公司期末可供股东分配的赢利为447,445,773.88元。现公司拟以2018年12月31日总股本916,212,166股为基数,每10股派发现金股利0.65元(含税),合计派发59,553,790.79元,剩下的未分配赢利结转今后年度。2018年度不送红股也不以公积金转增股本。

  若在分配计划施行前公司总股本因为股份回购可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因此发生改变的,分配比例将按分配总额不变的准则相应调整,敬请投资者留意分配比例存在因为总股本改变而进行调整的危险。

  五、以 7 票拥护、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议通过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》。

  经审阅,监事会以为:公司依据我国证监会、深圳证券交易所的有关规则,遵从内部操控的基本准则,依据公司实际状况,建立健全各环节的内部操操控度,确保了公司事务的正常进行。《公司2018年度内部操控自我点评陈说》在所有严重方面实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

  陈说全文详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、以 7 票拥护、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议通过了《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  经审阅,监事会以为:公司2018年度征集资金的寄存和运用契合我国证监会、深圳证券交易所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规则,不存在征集资金寄存和运用违规的景象。公司《关于2018年度征集资金寄存和运用状况的专项陈说》的内容是实在的、精确的、完好的,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  陈说全文详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、以 7 票拥护、0 票对立、0 票放弃的表决成果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的计划》。该计划需要提交2018年年度股东大会审议。

  八、以7票赞同,0票放弃,0票对立,审议通过了《公司2019年第一季度陈说全文和正文》。经审阅,监事会以为董事会编制和审阅浙江仙琚制药股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实际状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《公司2019年第一季度陈说全文和正文》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度陈说正文》一起刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此布告。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  监事会

  2019年4月25日

(责任编辑:DF386)

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